Взыскание долга по договору поставки

Арбитражные дела о взыскании задолженности по договору поставки очень распространены. Многие думают, что данная категория споров достаточно простая и ясная, в отличие от многих других (строительный подряд, агентирование, транспортная экспедиция и др.). Однако, юристы, специализирующиеся на данной категории дел знают, что каждый конкретный случай имеет ряд отличительных особенностей, которые, при грамотном подходе к формированию правовой позиции в суде, могут оказаться решающими для того, чтобы выиграть даже изначально безнадежный спор.

Споры по договорам поставки подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Чаще всего, такие споры подразумевают необходимость досудебного порядка урегулирования спора. Для решения этого вопроса вначале следует ознакомиться с договором и выяснить: предусмотрен ли обязательный досудебный (чаще всего претензионный) порядок урегулирования спора, и каковы его условия. Если в Вашем договоре говорится о направлении претензий или ином досудебном урегулировании, то составлять и направлять претензию обязательно. В противном случае, уже в ходе судебных баталий иск могут оставить без рассмотрения. Если таких положений в договоре нет – направление претензии остается на усмотрение.

Если должник согласится с претензией в письменной форме, но долг при этом не выплатит, добиться положительного решения суда о взыскании денежных средств можно в упрощенном порядке. Упрощенный порядок в данном случае предполагает рассмотрение материалов дела судом без вызова сторон по представленным документам. Это становится возможным, т.к. должник признал имеющуюся за ним задолженность. Даже если дело будет рассматриваться в обычном порядке (при грамотной защите юриста), признание претензии будет учтено при вынесении решения. Признание претензии также восстанавливает срок исковой давности.

Если после направления  претензии, в течение срока, указанного в Договоре,  либо в течение разумного срока (если в договоре срока ответа на претензию не указан),  денежные средства так и не поступили, ответа на претензию так и не последовало, остается обращаться с исковым заявлением в суд. Срок исковой давности по данной категории дел составляет три года.

Заявление, содержащее требование взыскать по договору поставки, составляется в соответствии с требованиями ст. 125 АПК РФ.

К заявлению прилагаются все документы, упомянутые в статье 126 АПК РФ, в том числе:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом;

8) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП истца и ответчика.

 

Предметом доказывания при обращении поставщика в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств по договору поставки с покупателя является факт получения товара последним. В абсолютном большинстве случаев, таким доказательством является товарная накладная и товарная-транспортная накладная, где проставлены отметки поставщика и покупателя о передаче товара. В случае отсутствия таковых, юрист по арбитраж

ным спорам должен оценить в совокупности все имеющиеся доказательства по делу, с учетом того обстоятельства, что в арбитражном суде таковыми являются документы, а не показания свидетелей. В качестве основания требований должны выступить договор и основные положения ГК РФ об обязательствах и условия заключенного договора. При признании судом договора поставки незаключенным, по общему правилу, взыскание задолженности производится по нормам Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ).

Само по себе отсутствие договора поставки или признание договора поставки незаключенным не может быть основанием для отказа во взыскании стоимости поставленного товара. В таких случаях, суды признают фактические отношения по передаче товара разовыми сделками, в рамках которых покупатель обязан оплатить переданный ему товар.

При этом поставщику необходимо доказать, что разовая сделка фактически состоялась. О передаче товара по разовой сделке, согласно позиции судов, свидетельствуют следующие действия ее сторон:

• Принятие товара по накладным или иным документам, подтверждающим его передачу, самостоятельно или в совокупности с другими доказательствами свидетельствует о совершении сделок купли-продажи.

В случае отсутствия письменного договора между сторонами, но при наличии документов, подтверждающих факт поставки товара одной стороной и принятие его другой стороной, указанные действия квалифицируются как разовые сделки купли-продажи, к которым применяются нормы главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

• Принятие покупателем товара как само по себе, так и в совокупности с частичной или полной оплатой расценивается как разовая сделка купли-продажи.

Подавать заявление о применении обеспечительных мер необходимо, если у вас есть опасения, что должник предпримет попытки уклонения от исполнения в последующем решения суда. Обеспечительные меры, это не только арест имущества, у суда можно попросить: запретить делать что-либо с вещью, наоборот обязать совершить определенные действия, передать вещь на хранение кому-то другому. Обратиться в суд с заявлением о введении обеспечительных мер можно на любой стадии процесса (и до подачи иска в том числе). Суд примет вашу сторону, если в дальнейшем исполнение решения станет невозможно либо, если действия вашего должника нанесут большой ущерб.

Договорные отношения о поставке, наряду с основными обязательствами (сроками, спецификацией, предоплатой и пр.) зачастую, предусматривают в тексте договора условия о неустойке. Неустойка – своеобразная форма гражданско-правовой ответственности, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Взыскание пени по договору поставки возможно также и в случае просрочки исполнения обязательств. Стороны договора имеют право ограничить размер неустойки или не устанавливать никаких ограничений. Однако, определяя условие о размере пени необходимо исходить из принципа разумности, т.к. другая сторона вправе заявить требование о снижении размеров до разумных пределов.

Если в договоре размер неустойки не прописан, пострадавшая сторона может требовать взыскания неустойки по договору поставки в силу ст. 395 ГК РФ.

После удачного исхода дела (вступления в силу решения суда о взыскании с должника задолженности по договору поставки), вы получаете исполнительный лист. Самым благоприятным для Вас вариантом будет, добровольная оплата Должником суммы задолженности. Однако, на практике такое бывает не часто, и для того чтобы получить присужденные денежные средства необходимо использовать процедуру принудительного исполнения решения суда:

1. Если есть вероятность, что на счетах Должника присутствуют денежные средства, предпочтительно обратиться с исполнительным листом напрямую в банк, где у Должника открыты эти счета (ст. 8 ФЗ "Об исполнительном производстве").

Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Если, Взыскателю неизвестны реквизиты банковских счетов Должника и их количество, вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений, согласно ч. 8 ст. 69 ФЗ "Об исполнительном производстве". Данные сведение должны быть предоставлены в течение 7 дней (для должника - организации). После получения ответа на соответствующий запрос, направить исполнительный лист напрямую в банк.

Если денежных средств на расчетном счете не оказалось, нужно написать заявление в банк об отзыве исполнительного документа. Срок возврата – 1 рабочий день.

2. Предъявление исполнительного листа в территориальное подразделение Федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения исполнительного листа (подача соответствующего заявления). Исполнительное производство должно быть возбуждено в срок не позднее 6 рабочих дней (3+3) со дня  поступления в подразделение судебных приставов. В заявлении о возбуждении исполнительного производства может содержаться ходатайство о наложении ареста на имущество должника в целях обеспечения исполнения содержащихся в исполнительном документе. Решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на имущество должника. Также, данное заявление можно подать на любой стадии исполнительного производства, при этом судебный пристав-исполнитель принимает решение об удовлетворении указанного заявления или об отказе в его удовлетворении не позднее дня, следующего за днем подачи такого заявления.

Законом предусмотрен срок для добровольного исполнения, который составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. Если должник добровольно не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном листе, в срок, установленный судебным приставом-исполнителем, начинается процедура принудительного исполнения. В ходе ведения исполнительного производства судебный пристав осуществляет розыск должника, а также информации о наличии у него имущества, необходимого для взыскания суммы долга. После нахождения необходимого имущества (в виде денежных средств, движимого и недвижимого имущества и т. п.) судебный пристав обращает на них взыскание.

По общему правилу требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены в двух месячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

3. Возбуждение в отношении должника процедуры банкротства.

• затягивание процесса на длительное время;
• приостановку исполнения решения арбитражного суда;
• разработку стратегии исполнения решения арбитражного суда;
• снятие ареста с имущества;
• арест имущества ответчика.